ปรับเงินบริษัทอย่างไม่เคยมีมาก่อนในความผิดฐานฟอกเงิน

เยรูซาเล็ม, 11 พฤษภาคม 2026 (TPS-IL) — สำนักงานตลาดทุนของอิสราเอลกำลังยกระดับมาตรการเข้มงวดต่อต้านการฟอกเงิน และได้กำหนดบทลงโทษทางปรับที่ไม่เคยมีมาก่อนจำนวนมากกว่า 2 ล้านเชเกลต่อธุรกิจให้บริการทางการเงินแห่งหนึ่ง

บทลงโทษดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นกับ ฮานิน อยูบ ผู้ให้บริการทางการเงินจากเมืองอาโกระ หลังเกิดการฝ่าฝืนกฎหมายห้ามฟอกเงินหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงการไม่รายงานธุรกรรมที่มีมูลค่ารวมประมาณ 231 ล้านเชเกล (79 ล้านดอลลาร์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องที่ดำเนินการโดยหน่วยงานเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในสังคมอาหรับ

ในเวลาเดียวกันกับการกำหนดบทลงโทษดังกล่าว กรรมาธิการได้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้กระทำความผิดตามข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และเนื่องจากความร้ายแรงของการกระทำความผิดที่พบซึ่งนำไปสู่ความจำเป็นในการเพิ่มเพดานบทลงโทษ