ในการปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยสืบสวนสอบสวนกลางตำรวจภูธรเยรูซาเลมและสำนักงานภาษี ได้มีการจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ในข้อหาได้รับทรัพย์สินด้วยการหลอกลวง การฟอกเงิน และความผิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าประมาณครึ่งพันล้านเชเกล
การสืบสวนลับดำเนินมากว่า 1 ปีโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนแผนกฉ้อโกงของหน่วยสืบสวนสอบสวนกลางตำรวจภูธรเยรูซาเลม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสำนักงานเจ้าพนักงานประเมินภาษีไต่สวนภาษีเงินได้เยรูซาเลมและภาคใต้ หลังจากเกิดข้อสงสัยต่อผู้ต้องหาหลัก 3 รายว่ากำลังดำเนินกลไกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการฟอกเงิน การหลบเลี่ยงภาษี และการปกปิดรายได้โดยเจตนา พร้อมทั้งสร้างความเสียหายต่อคลังของรัฐ
คดีดังกล่าวได้รับชื่อว่า “ใบชำระเงิน” เนื่องจากมีการใช้ใบชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อย่างแพร่หลายโดยผู้ต้องหา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความผิดอื่นๆ ที่ได้กระทำ ตลอดระยะเวลาของการสืบสวนลับ เจ้าหน้าที่สืบสวนได้เปิดเผยถึงวิธีการปฏิบัติงานของผู้ต้องหาหลัก ตามข้อสงสัย พวกเขาได้ดำเนินเครือข่ายที่ซับซ้อนของบริษัทและสมาคมอำพรางทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผ่านเครือข่ายนี้พวกเขาได้ฟอกเงินให้กับบริษัทท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการลักลอบนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาในอิสราเอล วิธีการดังกล่าวรวมถึงการรับเงินสด การออกใบแจ้งหนี้ปลอม และการปกปิดเงินอย่างซับซ้อนผ่านการโอนเงินทางธนาคาร การชำระเงินด้วยใบชำระเงินอสังหาริมทรัพย์ และการใช้บัญชีธนาคารของสมาชิกในครอบครัว
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่สืบสวนได้เข้าตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหา 16 ราย และได้จับกุมบางส่วนมาสอบสวนร่วมกันที่หน่วยสืบสวนสอบสวนกลางตำรวจภูธรเยรูซาเลมและสำนักงานเจ้าพนักงานประเมินภาษีไต่สวนภาษีเงินได้ ในระหว่างการตรวจค้น ได้มีการยึดทรัพย์สินจำนวนมากซึ่งต้องสงสัยว่าได้มาโดยการฉ้อโกงและจากเงินที่ได้มาจากการปกปิดรายได้
จนถึงขณะนี้ ได้มีการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งต้องสงสัยว่าได้รับและใช้บริการของผู้ต้องหาเพื่อประโยชน์ในการฟอกเงิน การปกปิดรายได้ และการฉ้อโกง ตามความจำเป็นของการสืบสวน การควบคุมตัวผู้ต้องหาหลัก 2 ราย (อายุ 48 และ 56 ปี จากคิริยัต ยีาริม และเทลอาวีฟ) ได้รับการขยายออกไปโดยศาล
