เยรูซาเล็ม, 10 พฤศจิกายน 2026 (TPS-IL) — หน่วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ลาฮาฟ 433 ของอิสราเอล (หน่วยงานเทียบเท่าเอฟบีไอของอิสราเอล) ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 5 ราย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนการคริปโตเคอร์เรนซีที่ผิดกฎหมาย อันเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการฉ้อโกงที่ประเมินมูลค่าอยู่ที่ 16 ล้านเชเกล (5.2 ล้านดอลลาร์)
คณะพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่า เครือข่ายดังกล่าวได้ดำเนินการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนคริปโตที่ซับซ้อน เพื่อหลบเลี่ยงข้อกำหนดในการรายงานภาษีตามที่หน่วยงานสรรพากรแห่งชาติกำหนด
เพื่อนำเงินทุนที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในระบบ กลุ่มผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าได้โอนรายได้จากคริปโตเข้าสู่บัญชีธนาคารที่ถูกกฎหมาย โดยอำพรางว่าเป็นเงินกู้ยืมทางการเงิน และมีสัญญาทางกฎหมายที่ปลอมแปลงขึ้นมารองรับ
ผู้ต้องสงสัยเผชิญข้อหาหลายกระทง รวมถึงการฟอกเงิน การประกอบธุรกิจบริการสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยการหลอกลวง ทางการยืนยันว่าการสอบสวนกำลังดำเนินอยู่ ณ กองบัญชาการตำรวจ และคาดว่าจะมีการจับกุมเพิ่มเติมเมื่อเครือข่ายทางการเงินในวงกว้างถูกทลายลง
